Archivo mensual: febrero 2017

Hacia una comprensión global del apetito de riesgo Para establecer un apetito de riesgo saludable en su empresa es necesario, ante todo, lograr que su equipo de trabajo logre una comprensión global del apetito de riesgo. ¿Qué es el apetito … Seguir leyendo →

Prevenir, detectar, investigar y comprobar delitos financieros que pueden implicar sobornos, corrupción, colusión, fraude, lavado de dinero o atender denuncias donde no existe daño económico o patrimonial, pero sí conductas irregulares y deshonestas que atentan contra la integridad y los … Seguir leyendo →